Участников межрегиональной организованной группы подозревают в предоставлении предприятиям, осуществляющим свою коммерческую деятельность на объектах железнодорожного и воздушного транспорта, незаконных банковских услуг. За обналичивание сообщники брали от 4 до 5%, а за транзит денежных средств — 1% от переводимой суммы.

Незаконная деятельность группы велась с 2011 года. За три года доход от нее, по данным полиции, составил примерно 400-500 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 участников группы. Во время обысков в качестве вещественных доказательств изъяты десять ноутбуков, жесткие диски, отчеты о проведенных фиктивных операциях. Кроме того, в руках полиции оказались черновая документация, ключи «банк-клиент» от организаций, которые использовались при осуществлении противоправной деятельности, и наличные в сумме 7 млн рублей. Как отмечается в сообщении, подозреваемые дают признательные показания.