Дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Имена его фигурантов пока неизвестны.

29 октября Банк России лишил банк «Первый экспресс» лицензии в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ, а также в связи с существенной недостоверностью отчетных данных.

Тульский губернатор Владимир Груздев вместе с главой АСВ Юрием Исаевым по горячим следам посоветовали владельцам «Первого Экспресса» вернуть деньги банку, которые они «сами себе в кредит выдали», писала «Российская газета». Груздев пояснял, что компании, аффилированные с основными акционерами банка, получили кредиты на общую сумму 5 млрд руб. В свою очередь Исаев не исключал, что причиной краха банка стало его преднамеренное банкротство и заявлял о намерении инициировать в связи с этим одно или несколько уголовных дел.

Акционерами тульского банка являются ряд физических и юридических лиц, в том числе Сергею Худякову принадлежит 22,64%, бывшему главе правления банка Константину Томенчуку – 15,62%.

25 декабря 2013 года Арбитражный суд Тульской области по иску ЦБ РФ признал банк «Первый экспресс» банкротом.

По информации «Интерфакса», для выплат клиентам «Первого экспресса» АСВ зарезервировало 4,47 млрд рублей. Выплаты страхового возмещения начались 12 ноября 2013 года через ВТБ 24. К настоящему времени выплаты получили около 21 000 вкладчиков на сумму 4,41 млрд руб. Банк «Первый экспресс» (ранее – «Экспресс-Тула») по итогам девяти месяцев 2013 года занимал по размеру активов 274-е место, а по объему привлеченных средств физлиц (6,4 млрд руб.) – 185-е место.