Калужским районным судом пятеро жителей Калуги признаны виновными в совершении мошенничества, сопряженного с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенного в крупном и особо крупном размере, а также в финансовых операциях и других сделках с денежными средствами и иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами и имуществом, совершенных в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой.
В 2007 году в связи с обращением граждан о мошенничестве при заключении договоров на строительство жилья жилищных кооперативов » Калужский-1″ и ООО»Арсис» были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Установлено, что в конце 2003 года учредитель ООО «Арсис» и ООО «Инвестдомстрой» создал преступную группу, чтобы похищать у граждан деньги, заключая с ними договоры на долевое строительство многоквартирных жилых домов в Калуге. В состав группы входили его жена, сын, зять и мать зятя. ООО » Арсис» и ЖНК » Калужский-1″ заключали с физическими и юридическими лицами договоры, а средства, полученные от инвесторов, перечислялись на счета ООО «Олан», ООО «Инвестдомстрой», ООО «Кольцовский квартал», учрежденных членами группы и их родственниками. Причем «руководители» этих фирм не были осведомлены о плане обогащения злоумышленников и быстро менялись.
В печатных СМИ были размещены объявления о том, что ООО «Арсис» и ЖНК «Калужский-1» строят многоэтажки с указанием конкретных адресов. При этом договоры аренды земельных участков под строительство и какая-либо проектно-сметная документация отсутствовали.
С января 2004 по ноябрь 2007 года банда похитила средства у 239 физических и юридических лиц на сумму более 185 млн руб.
Свою вину в совершенных преступлениях подсудимые не признали, извинений не принесли. Как отмечает прокуратура, при назначении наказания гособвинитель обратил внимание суда на тяжесть преступлений, социальную опасность действий обвиняемых и тяжесть наступивших последствий: люди остались без собственной крыши над головой. Некоторые из них, так и не дождавшись жилья, умерли.
Суд приговорил участников банды к 4,5 года лишения свободы со штрафом 800 000 руб.; 4 годам лишения свободы со штрафом 750 000 руб; 2 годам условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 150 000 руб.; 3 годам условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 250 000 руб.