Уроженец Украины обвиняется в совершении преступления по ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, он в 2011 году незаконно организовал в столице несколько пунктов обмена валют для хищения средств граждан. Своими сообщниками мужчина сделал знакомого, его сестру и «других неустановленных в настоящее время лиц.

Для привлечения клиентов злоумышленники размещали в интернете информацию о наиболее выгодных курсах обмена валют, а также адреса фиктивных, контролируемых ими обменных пунктов.

При этом арендованные помещения операционных касс устраивались таким образом, что передававший деньги для обмена клиент не мог затем проследить за операциями с ними. В результате соучастники скрывались с полученными средствами через специально оборудованный «черный вход».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.