В отношении сообщников возбуждены уголовные дела по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем), ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем).

По данным полиции, с 2011 года соучастники без лицензионно-разрешительных документов осуществляли финансовые операции на территории России. В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц, в том числе компаний-нерезидентов со счетами, открытыми в одном из банков Лихтенштейна. Валюту для клиентов «банкиры» приобретали в подконтрольных организациях, якобы занимающихся скупкой металла и услугами по продаже золотых и серебряных монет.

Выводился капитал за рубеж через цепочку фиктивных договоров между фирмами-однодневками, зарегистрированными в Москве и Брянске. Затем безналичные деньги поступали на счета иностранных компаний, бенефициарами которых являлись участники сообщества, для использования в различных финансовых операциях за пределами России.

Как отмечает МВД, согласно документам совокупный объем теневых операций превысил 26 млрд руб., а доход составил более 390 млн руб. Часть прибыли для создания видимости законной деятельности инвестировалась в строительство недвижимости в Московском регионе и Брянской области, часть – на приобретение «подставными» лицами долей в одном из коммерческих банков.

Семеро участников сообщества, в том числе лидер организации, имеющий гражданство России и Израиля, задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время четверым из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое находятся под домашним арестом.

Сотрудниками правоохранительных органов проведено 20 обысков жилых и офисных помещений. Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц «банк-клиент», компьютерная техника, а также наличные денежные средства и ценные бумаги на сумму более 60 млн руб. Кроме того, Росфинмониторингом организовано взаимодействие с подразделением финансовой разведки Лихтенштейна, которым заблокированы счета компаний-нерезидентов, участвующих в схеме.