Установлено, что в июне 2010 года между администрацией города Донской, ГУКС «ТулоблУКС» и ООО «Ремстрой» был заключен муниципальный контракт на строительство четырех жилых домов в микрорайоне Северо-Задонск. Дома предназначались для переселения 97 семей из аварийного фонда, их общая стоимость составляла свыше 107 млн руб.

С июля 2010 года по май 2011 года Панков и Рагозин представили к оплате пакет документов на работы, которые фактически сделаны не были. На основании этих документов мэрия перечислила на счет ООО «Ремстрой» 102 млн руб. Эти деньги были переведены на счета подконтрольных Рагозину фирм, в том числе ООО «Штаер БАУ».

Суд приговорил Александра Рагозина к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 500 000 руб. Сергей Панков осужден на три года колонии общего режима со штрафом в размере 250 000 руб.