Разработка организованной группы, похитившей бюджетные средства (10,5 млрд руб.), выделенные ПФР по госсертификатам в качестве материнского капитала, велась около двух лет. За это время были получены и отрабатываются, в частности, сведения о «коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти». Общая численность задействованных в операции полицейских составила свыше 800 человек, из которых более 100 сотрудников центрального аппарата МВД одновременно выехали в Татарстан, Пермский и Ставропольский края, Ивановскую, Липецкую, Самарскую, Смоленскую, Тамбовскую и Томскую области. В этих регионах оперативники выявили более 80 фактов незаконного обналичивания материнского капитала.

В рамках уголовных дел, которые сейчас соединены в единое производство и расследуются Следственным департаментом МВД, было проведено 135 обысков и допрошено свыше 200 свидетелей. Задержаны и будут доставлены в Москву девять основных фигурантов, в числе которых активные участники и организатор схемы. Последний является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и «порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России», отмечается в сообщении.

Для реализованной в 2010–2012 гг. аферы организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью. Эти компании собирали информацию о социально неблагополучных семьях, остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами женщинах. Им предлагалось обналичить сертификаты материнского капитала. При получении согласия от имени подконтрольного юридического лица с гражданками заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру маткапитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном они покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в непригодных для проживания помещениях. В дальнейшем происходило непосредственное погашение госсертификата на маткапитал. Затем в госорганы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком. На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы сообщники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30% до 80%, присваивали.