54-летний учредитель ООО «Холдинг ФВК-ТРАСТ» Евгений Нефедов обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере).

Как полагает следствие, весной 2007 г. ранее судимый за мошенничество управляющий Фонда взаимного кредитования Нефедов организовал рекламную компанию с целью привлечения вкладов граждан. При этом предприниматель обещал от 24% до 36% доходности.

Учредив ООО «Холдинг ФВК-ТРАСТ», бизнесмен придавал своим мошенническим действиям видимость гражданско-правовых сделок, оформляя фиктивные инвестиционные договоры и свидетельства о размещении средств, отмечает облпрокуратура.

С марта 2007 по ноябрь 2008 г. от действий Нефедова пострадали более 130 жителей области, которым был причинен имущественный ущерб в размере свыше 13 млн руб.