По оперативной информации, основную часть группы составляли выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года проводили на территории России банковские операции без лицензионно-разрешительных документов. Сеть включала более 10 подконтрольных «фирм-однодневок». Денежные расчеты, обналичивание, переводы по поручениям физических и юридических лиц производились под видом оплаты различных товаров и услуг.

Злоумышленники использовали следующую схему перевода средств за рубеж: «клиент», передавший деньги в «подпольном банке» в Москве, мог самостоятельно или через доверенное лицо забрать эту же сумму в Стамбуле от одного из участников группы. При этом никакого движения средств в действительности не было — взаимозачет между участниками сделок строился, как отмечают в МВД, «по принципам одной из неформальных финансово-расчетных систем, распространенных в мусульманских странах». Часть наличности, получаемой нелегальными финансистами от «международных переводов», использовалась также для расчета с московскими предпринимателями, пользующимися услугами «обнальщиков».

За каждую транзакцию злоумышленники взимали от 0,5 до 6%. В отношении участников группы СЧ ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере» УК РФ. По местам работы и проживания фигурантов дела проведено 18 обысков. Всего в мероприятиях приняли участие более 100 сотрудников правоохранительных органов. Изъяты электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц «Банк-Клиент», «черная» бухгалтерия, печати и учредительные документы «фирм-однодневок», в том числе зарегистрированных в офшорах, а также наличные деньги в различных валютах на общую сумму более 40 млн рублей.

Организатор данной финансовой схемы и двое его сообщников задержаны в порядке ст. 91 УПК, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливаются каналы вывода средств «на территорию ближневосточных государств и факты их использования для финансирования терроризма», отмечается в сообщении.