Зеленоградский районный суд Москвы 21 февраля признал руководителя проекта ЗАО «ПаНак» 51-летнего Владимира Зубрицкого и референта ЗАО «Нэкси» 37-летнюю Юлию Фоменко виновными в совершении преступлений по ч. 4 ст.159.1 (мошенничество в сфере кредитования), п. «а» ч.2 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.

Установлено, что Зубрицкий и Фоменко длительное время являлись партнерами по бизнесу и учредителями ООО «Стейдтек-правило технологий».

С целью хищения средств в мае 2008 г. они заключили договор кредита на сумму 9 млн рублей в Зеленоградском отделении Московского банка ОАО «Сбербанк России», указав при этом в обеспечение залоговое имущество, находящееся под залогом по иному договору. Кроме этого, сообщники изготовили и предоставили в банк заведомо ложные сведения о состоянии бухгалтерской деятельности и благополучном финансово-хозяйственном состоянии, и платежеспособности фирмы.

Свои обязательства по кредитному договору соучастники выполнять не собирались. Полученные из банка средства они ввели в легальный хозяйственный оборот возглавляемого Зубрицким ООО «АТР-Трейдинг» посредством оплаты поставки товара.

Тем самым Зубрицкий и Фоменко, действуя в сговоре, совершили легализацию (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем.

С учетом того, что ранее Зубрицкий судим за преступление аналогичного характера, суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев колонии общего режима. Фоменко суд счел возможным назначить 2 года 6 месяцев условно, с испытательным сроком 5 лет.