Труфанова обвиняют в покушении на мошенничество и четырех эпизодах подделки официальных документов.

По версии следствия, в апреле — июне 2011 года путем обмана, действуя якобы от имени генерального директора фирмы, Труфанов попытался похитить принадлежащие юридическому лицу, зарегистрированному в Объединенных Арабских Эмиратах, денежные средства на сумму более €24 млн.