Дмитрий Горак, Юрий Глинский, Михаил Кириенко (ранее судимого за мошенничество) и Татьяна Зайферт (на период совершения преступления являвшаяся судьей в отставке Калинского районного суда Санкт-Петербурга) обвиняются в совершении преступления по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, декабря 2009 года по февраль 2010 года ими были совершены мошеннические действия, направленные на приобретение права собственности на помещение ЗАО «ИТУС-ТУР» на Лиговском проспекте стоимостью не менее 9,3 млн руб.

Сообщники подделали юридические документы о том, что все акции предприятия, ранее принадлежащие гражданке, умершей в 2004 году, за несколько дней до смерти были подарены ею ООО «Гювира» — фирме одного из них. После этого они представили их в налоговые органы, где были внесены изменения в учредительные документы по собственнику предприятия. Однако злоумышленники не учли тот факт, что в течение месяца до смерти потерпевшая находилась в коме и физически не могла подписать какие-либо документы.

После этого участники группы для продажи недвижимости наняли охранное агентство, сотрудники которого блокировали вход в помещение законным владельцам и арендаторам и обеспечили возможность демонстрации помещения потенциальным покупателям. Кроме того, соучастники привлекли неосведомленного об их намерениях агента по недвижимости, нашедшего покупателя на помещение.

Однако сообщники не довели преступление до конца по независящим от них причинам, поскольку Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти по обращению наследников признал незаконным договор купли-продажи данного помещения, и  региональным ГУ ФРС было отказано в госрегистрации права собственности на него.

Как отмечает СКР, в ходе предварительного следствия Татьяна Зайферт, лишенная статуса судьи в отставке решением Санкт-Петербургского городского суда 22 апреля 2011 года, «избрала тактику активного противодействия следствию», склоняя соучастников к даче ложных показаний, «оказывая на них воздействие с целью изменения ранее данных показаний», а также уклоняясь от участия в следственных действиях «под предлогом якобы имевшихся у нее хронических заболеваний». В связи с этим с санкции ККС Санкт-Петербурга в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Горака, Глинского и Кириенко, которые сотрудничали со следствием, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для утверждения обвинительного заключения.