Ранее женщина находилась в федеральном розыске, однако 6 сентября сотрудники ФСБ и столичного УЭБиПК установили ее местонахождение, и ей было предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Данное дело возбуждено еще 10 июня. В ходе расследования было установлено, что участники группы, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных фиктивных компаний, оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по «транзиту» и «обналичиванию» денежных средств. Сообщалось, что их общий доход от незаконной банковской деятельности составил более 83 млн рублей.

27 июня в кредитных учреждениях и по месту жительства подозреваемых был проведен ряд обысков, изъяты предметы и документы, «указывающие на осуществление незаконной банковской деятельности и нарушение банковского законодательства».