По мнению следствия, совладельцы компании «КАТТОН ЛТД» А. Рубцов и О. Евстафьева пытались мошенническим путем похитить у компаньона пакет акций стоимостью более 1,6 млрд рублей. Злоумышленники, владея 47,5% и 5% акций соответственно, через цепочку иностранных, в том числе кипрских и российских компаний управляли имущественным комплексом ООО «ТехИнвестСтрой». Стоимость имущественного комплекса, в который входит металлургический завод в Подмосковье, превышает 3,5 млрд рублей.

Рубцов и Евстафьева разработали подробную схему вывода средств путем их перевода на подконтрольные им дополнительные расчетные счета дочерних предприятий. После выполнения первого этапа схемы – перечисления через кипрские компании 169 млн руб., сообщники не смогли завершить свою аферу «по причине банковского кризиса в Республике Кипр», отмечается в сообщении.

В ходе обысков, проведенных в квартирах и офисах бизнесменов, изъяты документы и иные носители информации, а также переписка и черновые записи. Эти материалы подтверждают причастность задержанных к преступным схемам вывода акций.

Рубцову, Евстафьевой и сотруднику одной из аффилированной компаний Д. Красикову, принимавшему непосредственное участие в преступной деятельности, избрана мера пресечения в виде ареста.  В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды их противоправной деятельности.