Калининский районный суд Новосибирска признал 40-летнего директора кредитного потребительского кооператива «Кредитное партнерство» Константина Дергалева виновным по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, в крупном размере) УК РФ.

Установлено, что создавший в 2003 г. кредитный кооператив «Кредитное партнерство» Дергалев организовал масштабную рекламную кампанию, обещая вкладчикам доходность по вкладам более 30% годовых. В подтверждение гарантии возврата вкладов пайщикам выдавался на руки гарантийный сертификат, согласно которому вклад в размере 100% обеспечивался имущественным страхованием. В действительности сертификат не имел никакой юридической силы, отмечает прокуратура.

С марта 2004 по октябрь 2008 года пайщиками кооператива стали 1413 человек, вложившие в него более 200 млн рублей.

Похищенные деньги Дергалев тратил на личные нужды, а также на деятельность коммерческих структур, участником которых он являлся. Так, организатор финансовой пирамиды потратил более 40 млн руб. на приобретение земельного участка, дорогостоящих автомобилей, квартир, жилых и нежилых помещений, автостоянки и подземной парковки.

Суд назначил Константину Дергалеву наказание в виде 9 лет колонии общего режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Суд также удовлетворил иски потерпевших на сумму свыше 218 млн рублей.