По версии следствия, гендиректор ООО «Страховой брокер» «Бранш» Сергей Вилков, его супруга Ольга Вилкова (учредитель данного ООО) и их работник Андрей Федоров с января 2012 г. по июль 2013 г. приобрели более 20 фирм-однодневок. На их счета юрлица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства под предлогом оплаты готовой продукции, оказанных услуг.

Эти безналичные денежные средства со счетов однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» по якобы заключенным агентским договорам между фиктивными компаниями и страховщиком. Дмитрий Синишев передавал указанным лицам наличные, полученные от продажи страховых полисов. А юрлица, желающие обналичить деньги, получали их с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.

В ходе обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн р. Супруги Вилковы взяты под домашний арест, Федоров отпущен под подписку о невыезде, всем им предъявлены обвинения.

В связи с тем, что с конца июля Дмитрий Синишев скрывался от следствия, обвинение по п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) ему было предъявлено заочно, после чего он был объявлен в розыск. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.