Документ разработан Росфинмониторингом с целью реализации современных подходов к учёту и снижения административного давления на коммерческие организации при одновременном сохранении эффективного государственного контроля.

Положением в соответствии со статьей 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» предусматривается постановка на учёт в Росфинмониторинге следующих организаций:

1) лизинговые компании;

2) ломбарды;

3) операторы по приёму платежей;

4) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

5) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

При этом предусматривается возможность предоставления данной государственной услуги в электронной форме, а также другие мероприятия, направленные на либерализацию административных процедур постановки на учёт.

* * *

Постановление от 23 апреля 2013 г. № 364

Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Российской Федерации