Офшорная компания Commonwealth Trust Limited (CTL), основанная канадским бизнесменом Томом Уордом, могла быть использована для налоговых махинаций в России на сумму 230 миллионов долларов, пишет в воскресенье Washington Post со ссылкой на расследование Международного консорциума журналистов (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ).

В четверг ведущие СМИ ряда стран опубликовали данные 2,5 миллиона конфиденциальных документов о счетах более чем 120 тысяч компаний на Британских Виргинских островах, острове Кука и в других офшорах. Они проливают свет на денежные трансферты и деловые связи последних 30 лет между корпорациями и отдельными лицами, в том числе крупнейшими политиками и бизнесменами более чем 170 стран и территорий.

Тайны богачей, прячущих деньги в офшорах >>

По данным Washington Post и канадской телерадиовещательной компании CBC, журналисты которых участвовали в расследовании, CTL управляла глобальной клиентурой офшорных компаний, позволяя переводить деньги на счета подставных компаний по всему миру. Как подчеркивает газета, хотя нет доказательств того, что компания «активно участвовала в схемах по разграблению российской казны», документы указывают на то, что CTL часто не могла проверить, кто был ее реальными клиентами и каковы были их намерения.