«Сотрудниками Главного управления по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России совместно с дагестанскими коллегами, а также ФСБ и ФСО при силовой поддержке СОБР «Рысь» проведена крупномасштабная операция по пресечению канала поставки наличных денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности», — сказали в пресс-центре МВД.

«В результате спецоперации в грузовом терминале аэропорта Внуково задержаны 20 активных участников группы. Изъято более 400 млн рублей, а также несколько единиц огнестрельного оружия», — уточнили в министерстве.

Установлено, что участники межрегиональной организованной группы действовали в ряде субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Противоправная схема реализовывалась в несколько этапов.

«Так, часть денежных средств поступала от источников наличного оборота — рынки, торговые центры и др., а часть переводилась на расчетные счета фирм-«однодневок» в кредитно-финансовые организации Дагестана от «клиентов» якобы для оплаты неких товаров и услуг, после чего обналичивалась и хранилась в специально оборудованных тайниках», — рассказали в МВД.

Затем крупные суммы наличных денежных средств под видом печатной продукции переправлялись самолетами в Москву сотрудниками частного охранного предприятия «Карат».

«В столице наличные денежные средства в специальных упаковках /ламинированных мешках/ распределялись по заказчикам, в числе которых были крупные московские финансово-кредитные организации, а также физические и юридические лица, оказывающие девелоперские услуги», — сообщили в МВД, уточнив, что «инициировано возбуждение уголовных дел по статье «Незаконная банковская деятельность».

В МВД пообещали сообщить более подробную информацию об итогах операции после проведения необходимых оперативно-следственных действий.