В ходе расследования данного дела установлена причастность сотрудников банка к легализации похищенных денежных средств путем оказания содействия в их выводе за пределы РФ. Так, в период 2009–2010 гг. в КБ «Кредитимпэкс Банк» (ООО) на расчетный счет одного из обществ поступили более 600 млн руб., похищенных из бюджета. Затем средства были переведены в валюту, выведены банком за пределы России и направлены на  строительство недвижимости (отеля и спортивных сооружений) в одной из курортных стран. Всего за период 2009-2010 гг. по счетам этой же компании выведено по этой же схеме более 9 млрд рублей.

При этом собственные денежные средства банка в указанный период, в соответствии с официальной отчетностью, представляемой кредитной организацией в ЦБ РФ, не превышали 180 млн руб., а уставный капитал составлял 112 800 000 рублей. В связи с выявлением данных фактов сотрудниками СКР совместно с ФСБ проводится обыск в помещениях  «Кредитимпэкс Банка» с целью отыскания, фиксации и изъятия следов преступления.

По результатам проведения комплекса запланированных следственных действий органами следствия будет решен вопрос о внесении в Банк России представления о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления и возможном  отзыве у КБ «Кредитимпэкс Банк» лицензии на осуществление банковских операций. Также будет дана правовая оценка действиям сотрудников банка.

В рамках этого уголовного дела уже предъявлены обвинения двум бывшим оперуполномоченным отдела по налоговым преступлениям УВД по ЮЗАО Москвы Дмитрию Христофорову и Сергею Оганову. Им инкриминируется превышения должностных полномочий, повлекшие причинение тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Кроме того, на причастность к крупному хищению проверяются сотрудники полиции, налоговых инспекций и банков.

Как сообщается на сайте» Кредитимпэкс Банка», он является паевым банком, основанным еще в 1992 году. Банк имеет лицензию на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте.