Вчера и сегодня следователи, полицейские и сотрудники ФСБ обыскали, в частности, помещения ТЦ «Москва», КБ «Майма», КБ «Союзный», КБ «Информпрогресс», «Фора-Банк» и КБ «Проинвестбанк».

Данные мероприятия в рамках уголовного дела по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) проводились в Москве, Московской области, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире.

По предварительным данным, участники группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны. В ходе обысков были обнаружены рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции. Кроме того, найдены более 190 печатей организаций, ключи от системы «Банк-Клиент», а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Сегодня в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНР, которые, по мнению следствия, являются участниками группы, а также предполагаемый организатор аферы — житель Московской области. В настоящее время проверяется причастность к преступлению иных лиц. Завтра следствие планирует обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании к задержанным меры пресечения.

Помимо этого, в ТЦ «Москва» были задержаны 96 граждан Китая, Вьетнама, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Афганистана, нарушившие миграционный режим пребывания на территории РФ.