Александр Атаманов, Яна Бондаренко и Сергей Кузнецов подозреваются в совершении преступлений по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

По версии следствия, с января по ноябрь 2014 года на территории Санкт-Петербурга фигуранты дела совместно с неустановленными лицами занимались незаконной банковской деятельностью. Они находили клиентов, которым было необходимо обналичить деньги. Эти средства переводились на счета фирм-«однодневок», потом с помощью заключения фиктивных договоров на реализацию лома черных металлов – на счета подконтрольных фирм, имеющих лицензию на реализацию лома черного металла. После этого соучастники получали в «Райффайзенбанке», ВТБ24 и Сбербанке наличные деньги и под видом легальной деятельности, связанной с покупкой лома черного металла, передавали их клиентам. За свои услуги они получали не менее 5,5 %. Всего теневые банкиры обналичили более 192 млн руб.

Согласно материалам дела, Атаманов руководил действиями сообщников, занимался привлечением клиентов, поиском кредитных учреждений для открытия новых счетов и номинальных руководителей фирм-«однодневок». На Бондаренко было возложено ведение учета движения денег, прием заявок от клиентов, контроль и осуществление перечислений через программу «банк-клиент», расчет вознаграждения и фактическая выдача наличных клиентам. Кузнецов, в свою очередь, находил новые компании для включения их в схему обналичивания, переводил деньги через подконтрольные ему фирмы, а также, отмечает СКР, «занимался соблюдением условий конспирации».

Преступление было сотрудниками УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно со службами безопасности банков, где обналичивались деньги. В настоящее время Атаманов, Бондаренко и Кузнецов находятся под домашний арестом.