Саргис Каграманян, Игорь Марченко, Сергей Хлопенко и Вячеслав Пильщиков обвиняются в совершении преступлений по п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Каграманяну также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление и сбыт поддельных платежных документов).
По версии следствия, с 2007 года по 2010 год сообщники предоставляли различным юрлицам услуги по осуществлению незаконных банковских операций, таких как инкассация, обналичивание и транзит денежных средств. Эти нелегальные операции позволяли их заказчикам избежать банковского и государственного контроля, а также предусматривали схему уклонения от уплаты налогов.
Соучастниками использовалось более десятка различных фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, большая часть которых была не осведомлена об участии в данных организациях. Всего на счета подконтрольных сообщникам фирм для обналичивания и дальнейшего транзита было перечислено около 2,5 млрд руб. Из них более 25 млн руб. были получены злоумышленниками в качестве вознаграждения.
В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным заместителем генпрокурора РФ Сергеем Воробьевым, направлено в Ворошиловский районный суд Ростова-на-Дону для рассмотрения по существу.
Похожие новости
- Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сегодня сообщило о предстоящем возобновлении уголовного дела в отношении банкира Александра Гительсона, похитившего около 1,9 млрд руб. бюджетных средств. Дело будет возобновлено в связи с задержанием бывшего главы двух банков в Австрии, сообщила пресс-служба ГСУ СКР по СПБ.
- Производственную компанию «Кефир Продакшн», занимающеюся в том числе съемками шоу «Битва экстрасенсов» для телеканала ТНТ, заподозрили в уклонении от уплаты налогов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГСУ СК по Москве
- Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов выявил факт хищения имущества, к которому была причастна дочерняя компания «Газпрома»
- С 1 января малый бизнес будет работать по-новому. Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 94-ФЗ (далее — Федеральный закон N 94-ФЗ) приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, затрагивающие налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. Большинство поправок вступят в силу с 1 января 2013 г., однако ряд изменений уже вступили в силу
- С 1 января малый бизнес будет работать по-новому. Федеральным законом от 25 июня 2012 г. N 94-ФЗ (далее — Федеральный закон N 94-ФЗ) приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, затрагивающие налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы. Большинство поправок вступят в силу с 1 января 2013 г., однако ряд изменений уже вступили в силу