По версии следствия, организованная группа под руководством Никитиной и Синишева в составе гендиректора ООО «Страховой брокер» «Бранш» Сергея Вилкова, его супруги Ольги Вилковой и сотрудника «Бранша» Андрея Федорова с января 2012 г. по июль 2013 г. приобрела более 20 фирм-однодневок. На их счета юрлица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства под предлогом оплаты оказанных услуг.

Эти безналичные денежные средства со счетов однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» по якобы заключенным агентским договорам между фиктивными компаниями и страховщиком. С помощью Сергея Азисова эти деньги обналичивались, а Дмитрий Синишев передавал их своим соучастникам.

Всем участникам организованной группы предъявлено обвинение п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). В отношении Дмитрия Синишева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные обвиняемые находятся под домашним арестом. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу.