Виталий Ремезов, Игорь Интигринов, Николай Каргин и Игорь Монастыршин обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, они были учредителями и руководителями созданного в Чите в 2007 г. кредитного потребительского кооператива граждан «Департамент вкладов и займов», переименованного позже в «Забайкальский фонд развития». Внесенные гражданами в качестве вкладов деньги сообщники перечисляли в подконтрольные им юридические лица. Затем злоумышленники похищали средства и использовали их в личных целях.

При этом для сокрытия реальных размеров привлеченных вкладов руководители кооператива деньги в банк не сдавали, а накапливали в кассе для будущих расходов и хищений. Кроме того, для членов кооператива намеренно создавались условия, при которых они не имели бы реальной возможности получения средств по ранее заключенным договорам вкладов, которые продлевались по различным надуманным основаниям.

В общей сложности соучастники с 2007 по 2009 г. похитили у пайщиков 45 млн рублей. Потерпевшими по делу признано 258 жителей Читы и Забайкальского края.

В ходе предварительного следствия в целях возмещения причиненного вреда был наложен арест на недвижимое имущество и расчетный счет кооператива.

Сегодня уголовное дело, насчитывающее 20 томов, направлено в Центральный районный суд Читы для рассмотрения по существу.