Страховую компанию «МАКС» оштрафуют на 50 тыс. р. за неисполнение правил внутреннего контроля. Арбитражный суд Москвы встал на сторону СБРФР, отказавшись квалифицировать это нарушение, как малозначительное

Страхнадзор 28 июня 2013 г. постановил наложить на страховщика штраф в 50 тыс. р. по ч. 1 ст. 15.27 КоАП ( за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем).  В правилах внутреннего контроля компании: отсутствовала программа проверки и осуществления внутреннего контроля, хранения информации, изменения в связи с ФЗ № 115 . «МАКС» попытался оспорить штраф в суде. Как следует из материалов дела, суд решил, что страховщик действительно виновен по ч. 1 ст. 15.27 КоАП и отказался квалифицировать правонарушение, как малозначительное.

Похожие новости

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *