Президент ООО «Компания Суперстрой», уроженец Дагестана Тофик Кулиев, ранее судимый за аналогичные преступления, обвиняется в хищении денежных средств в особо крупном размере под видом заключения сделок по реализации земельных участков и строений по Калужскому шоссе в коттеджном поселке «Камелот».

По версии следствия, Кулиев и его организация продавали земельные участки и расположенные на них строения в поселке таунхаусов «Камелот». При заключении сделок глава компании предоставлял покупателям утратившие юридическую силу документы о праве постоянного пользования на земельный участок площадью 16,66 Га. Как считают следователи, именно президент «Суперстроя» тщательно разработал план аферы, поскольку ранее уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и «знал нюансы, которые могли помочь ему избежать уголовной ответственности».

В ходе следствия установлено четыре факта противоправной деятельности главы «Камелота». Общая стоимость заключенных договоров с потерпевшими составляет почти 26,5 миллиона рублей (как ранее сообщалось, договоры купли-продажи заключались по цене от 6 до 10 млн рублей). Пострадавшие заявили гражданские иски и признаны гражданскими истцами. Иски будут рассматриваться в суде в рамках рассмотрения уголовного дела по существу.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Щербинский районный суд Москвы.

Напомним, что в апреле этого года, когда Кулиев был задержан, объем совершенных им незаконных сделок по продаже подмосковных коттеджей следователи оценивали в 2 миллиарда рублей. В ходе обысков по его месту жительства и в офисе продаж были обнаружены более 50 договоров купли-продажи земельных участков, квитанции об оплате на сумму свыше 200 миллионов рублей. Предполагалось, что от действий мошенников пострадали около 50 человек.