Это одна из самых крупных преступных группировок, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, в ходе которой ей удалось «отмыть» более 36 млрд руб., сообщили агентству в пресс-центре МВД России.

В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД, а также Росфинмониторинга. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в схеме обналичивания денег. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были обнаружены и изъяты финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, а также наличность в размере более 1 млрд руб.

Был раскрыт состав, иерархия, а также схемы обналичивания денег. Лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области, в «банковской империи» которого было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм, через счета которых проходили миллиарды рублей, предназначенные для «обналички». Сначала деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета «фирм-однодневок», открытые в подконтрольных банках, затем они обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Легализация средств происходила через покупку недвижимости. За свои услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке следователей, их доход составил более 575 млн рублей.

Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы, уточнили в пресс-центре МВД. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.